址:合 于 山西太钢不锈钢股份有限公司 2019 年度股东大会的 法 律 意 见 书 致:山西太钢不锈钢股份有限公司 山西恒一讼师事情所(以下简称“本所”)承担贵公司的委托山西恒一讼师事情所 Shanxi Hengyi Law Office 中国?太原 平阳道 2 号赛格商务楼 5 层 A 座 邮编: 030012 电线 传线 电子信箱: 网, 年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)指派翟颖、吕晓滨讼师出席贵公司 2019,《股东大会法例》”)以及《山西太钢不锈钢股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相合规章并依照《中华群多共和国公法令》(以下简称“《公法令》”)、《上市公司股东大会法例》(以下简称“,蚁合人资历、聚会表决步伐和表决结果等相合事项出具国法意见就贵公司本次股东大会的蚁合、召开步伐、出席聚会职员资历和。《讼师事情所证券国法营业执业法例》等规章及本国法意见书出具日以前一经发作或生存的底细本所及经办讼师依照《中华群多共和国证券法》《讼师事情所从事证券国法营业统治主张》和,了法定职责庄苛实践,和真诚信用规则效力了勤苦尽责,的核检查证举行了满盈,底细确实、切确、 完美保障本国法意见所认定的,意见合法、切确所发表的结论性,导性陈述或者宏大脱漏不生存伪善记录、误,应国法义务并继承相。本次股东大会的必备国法文献予以告示本所允许将本国法意见书举动贵公司,继承义务并依法。营业准绳、德行榜样和勤苦尽责心灵本所及经办讼师根据讼师行业公认的,文献举行了核核对贵公司供应的,举行了现场见证对本次股东大会,、召开步伐 1、2020 年 4 月 25 日出具国法意见如下: 一、合于本次股东大会的蚁合, 年度 股东大会的报告》(以下简称“《报告》”)贵公司董事会向集体股东发出《合于召开 2019。、召兴办法、聚会出席对象、 聚会审议事项、聚会立案手段等实质《报告》中列明确本次 股东大会的召开光阴、召开场所、蚁合人。日下昼 14:30 正在山西省太原 市花圃国际大栈房花圃厅召开2、贵公司本次股东大会依期于 2020 年 5 月 15 ,长高修兵先生主理聚会由公司董事。经核查3、,于股东大会审议畛域本次股东大聚会案属,事项等实质与《报告》中所列事项划一聚会召开光阴、地 点、办法及审议。师以为本所律,法》《股东大会法例》及《公司章程》的规章本次股东大会的蚁合、召开步伐合适《公司。现场出席本次股东大会的股东及股东代庖人共计 16 人二、合于出席本次股东大会职员资历和蚁合人资历 1.,权的股份 3代表有表决,026,320,8 股66,的 63.24%占公司股份总数。 东代庖人 100 人通过搜集投票的股东及股, 148代表股份,847,3 股99,的 2.61%占公司股份总数。 月 8 日股权立案日营业了局后参会股 东均为 2020 年 5,公司深圳分公司立案正在册的股东正在中国证券立案结算有限义务 。资历均经公司确认出席聚会股东的;出席聚会的股东代表,的授权委托书均持有股东。级统治职员出席了本次股东大会2.公司的个人董事、监事和高。吉昌先生因职业原由未出席本次股东大会独立董事王国栋先生、张志铭先生和张。蚁合人工公司董事会3.本次股东大会的。验证经,公法令》《股东大会法例》及《公司章程》的规章出席本次股东大会职员的资历和蚁合人资历合适《。menbetx万博现场投票和搜集投票的办法对《报告》中所列的十九项议案举行了表决三、合于本次股东大会的表决步伐和表决结果 1.本次股东大会选取。中其,、第十四项、第十六项议案为联系营业议案第十项、第十一项、第十二项、第十三项,东须回避表决合联联系股。票全数了局后2.现场投,以及本所讼师举行监票、计票并统计了现场表决结果本次股东大会根据《公司章程》规章的步伐由监事。manbet,络投票的股份总数和搜集投票结果深圳证券新闻有限公司供应了网。了局后表决,计了表决结果公司归并统,了表决结果并就地布告。表决 允许票数 东有用表 阻挠票数 东有用表 弃权票数 效表决 股份总 决股份总 股份总 决权股份 决权股份 股份总 结果 数的比 数的比例 数的比 总数的比 总数的比 数的比 例 例 例 例 例 1.00 2019 年度董事会职业 3占出席 总体表决情形 占出席 此中持有公司 5%以下股份中幼股东表决情形 占出席会 占出席会 占出席 议案 占出席会 表决 聚会有 议有用表 聚会有 议中幼股 议中幼股 聚会有 编码 议案名称 允许票数 效表决 阻挠票数 弃权票数 效,427,478,.79% 3761 99,244,.09% 4000 0,455,12% 171900 0.,943,.56% 3869 95,244,.91% 4000 1,455,.00 2019 年度监事会职业 3900 2.53% 通过 讲演 2,427,378,.79% 3461 99,943,.09% 4300 0,855,12% 171900 0.,843,.55% 3569 95,943,.89% 4300 1,855,00 合于 2019 年年度讲演 3900 2.56% 通过 讲演 3.,427,918,.79% 3661 99,386,.10% 4800 0,872,11% 171200 0.,384,.58% 3769 95,386,.03% 4800 2,872, 4.00 合于 2019 年度财政决 3200 2.39% 通过 及其摘要的议案,427,617,.79% 3061 99,397,.10% 4400 0,173,12% 171200 0.,083,.51% 3169 95,397,.08% 4400 2,173, 年度利润分 通过 5.00 配及血本公积转增股 3200 2.41% 通过 算的议案 合于 2019,457,113,.85% 5161 99,781,14% 327600 0.,01% 173900 0.,588,.93% 5269 96,781,89% 327600 2.,00 合于 2020 年周密预算 3900 0.18% 本的议案 6.,447,049,.84% 3061 99,915,.10% 2600 0,223,06% 173000 0.,514,.70% 3169 96,915,.00% 2600 2,223,.00 合于 2020 年固定资产 3000 1.29% 通过 的议案 7,447,199,.84% 3361 99,394,.09% 2400 0,584,07% 173900 0.,664,.71% 3469 96,394,.92% 2400 1,584, 2020 年 通过 8.00 度财政讲演审计机构 3900 1.37% 通过 投资预算的议案 合于续聘公司,427,937,.79% 3961 99,047,.10% 4600 0,193,12% 171100 0.,413,.53% 3069 95,047,.07% 4600 2,193,20 年 通过 9.00 度内部左右审计机构 3100 2.41% 的议案 合于续聘公司 20,447,758,.84% 3361 99,086,.10% 2900 0,333,06% 173400 0.,224,.69% 3469 96,086,.01% 2900 2,333,署 通过 10.00《苛重原辅料供应协 173400 1.30% 的议案 合于与太钢集团签,082,.57% 3069 96,628,.15% 2800 2,932,28% 173900 1.,082,.57% 3069 96,628,.15% 2800 2,932,8% 议》的议900 1.2案